新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年3月8日發出電話通知，通知所有董事于2017年3月13日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第八次會議。會議如期于2017年3月13日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對《關于關聯自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關聯交易的議案》進行了認真的討論并進行表決。同意公司關聯自然人虞江波、虞江明、周義盛、周麗萍購買公司全資子公司義烏世茂中心發展有限公司開發的 “世貿中心”項目商品房。

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決，議案表決情況：贊成票6票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司2017年3月14日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于關聯自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關聯交易的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于關聯自然人向公司二級全資子公司購買商品房暨關聯交易的事前認可及獨立意見》。

特此公告。                     

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                              二○一七年三月十三日