證券代碼：002147               證券簡稱：新光圓成           公告編號：2017－020

新光圓成股份有限公司

關于制訂公司2017年度董事、高級管理人員

薪酬標準的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月22日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于制定公司2017年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》。現公告如下：

為適應市場經濟的激勵約束機制及上市公司發(fā)展的需要，充分調動董事及高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，促進公司穩(wěn)健、有效發(fā)展，根據《公司章程》、《薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合公司經營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經公司董事會薪酬與考核委員會審議，制定了公司2017年度董事、高級管理人員薪酬方案，具體如下：

一、適用對象：在公司領取薪酬/津貼的董事、高級管理人員。

二、適用期限：2017年1月1日—2017年12月31日。

三、薪酬/津貼標準

（一）董事長、副董事長薪酬標準

董事長薪酬總額為150萬元/年,副董事長薪酬總額為140萬元/年，其中70%為基本薪酬，按月平均發(fā)放，30%為績效薪酬，年終視經營結果等比例一次性發(fā)放。具體如下表：

（二）董事津貼

董事津貼標準按12萬/年，按月平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務的董事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

（三）獨立董事薪酬標準

獨立董事薪酬標準為12萬/年，按月平均發(fā)放。

（四）高級管理人員薪酬標準

作為公司經營層面的高級管理人員，承擔著公司價值創(chuàng)造的主體責任，其薪酬總額不僅包含基本薪酬、績效薪酬，另增加了激勵薪酬。

1.基本薪酬、績效薪酬標準

基本薪酬：按月平均發(fā)放；績效薪酬：年終視經營結果等比例一次性發(fā)放。

2.激勵薪酬

激勵薪酬是以公司年度經營業(yè)績?yōu)橐罁谀甓刃б妾劷鹬刑崛∫欢ū壤莫剟罨鹱鳛楦呒壒芾砣藛T年度激勵薪酬總額。

激勵薪酬考核程序如下：

（1）薪酬與考核委員會決定總裁激勵薪酬所占薪酬激勵總額的比例（40%～60%）；

（2）總裁向薪酬與考核委員會提出其他高級管理人員激勵薪酬分配方案；

 分配方案包括總裁、常務副總裁、董事會秘書、財務負責人等核心管理層。

（3）公司人力行政部具體實施。

四、其他規(guī)定

（一）上述薪酬均為稅前薪酬，應繳納的個人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

（二）上述人員凡兼任了其他職務的，按就高不就低的原則，只能領取薪酬較高的一份薪酬。

（三）在一個會計年度內，如有高級管理人員發(fā)生崗位變更的，按任職時段發(fā)放當年的基本薪酬、績效薪酬和激勵薪酬。聘任到新崗位，薪酬收入從次月起按新崗位標準執(zhí)行。與公司解除勞動合同的，不再發(fā)放當年的激勵薪酬。

（四）高級管理人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為,給公司造成重大損失的,董事會薪酬與考核委員有權取消其薪酬。若有異議,可在一周內向董事會提起申訴,由董事會裁決。

本議案由董事會審議通過，其中董事薪酬需提交股東大會批準后生效。

特此公告。

                                                     新光圓成股份有限公司

                                                 董事會

                                                       2017 年4月22日