證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－042

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年7月6日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年7月10日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第十一次會議。會議如期于2017年7月10日召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久性補充流動資金的議案》。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司擬將節(jié)余募集資金及利息742,870,306.42元永久性補充流動資金。

具體內(nèi)容詳見2017年7月11日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久性補充流動資金的公告》。

公司獨立董事對此議案發(fā)表了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久性補充流動資金的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立財務(wù)顧問西南證券股份有限公司出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司重大資產(chǎn)重組募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久性補充流動資金的核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

該議案需提交公司股東大會審議通過。

二、審議通過了《關(guān)于2017年度公司控股子公司之間提供擔(dān)保額度的議案》。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

為支持控股子公司的經(jīng)營和發(fā)展，同意公司控股子公司之間提供累計總額不超過400,000萬元融資總額的抵押擔(dān)保。

具體內(nèi)容詳見2017年7月11日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2017年度公司控股子公司之間提供擔(dān)保額度的公告》。

該議案需提交公司股東大會審議通過。

三、審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司決定于2017年7月26日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司2017年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見2017年7月11日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                    董事會

                                                二○一七年七月十日