證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－056  

新光圓成股份有限公司

關于2017年半年度利潤分配方案的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017年8月21日召開的第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《公司2017年半年度利潤分配方案》，現將相關情況公告如下：

經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2017年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤37,041,022.15元，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，按以下方案進行分配：

1、按母公司2017年上半年實現凈利潤791,143,885.03元的10%提取法定盈余公積金    79,114,388.50元；

2、提取法定盈余公積金后剩余利潤712,029,496.53元,加上年初未分配利潤121,689,508.00元，實際可供股東分配的利潤為833,719,004.53元；

3、為回報廣大投資者，公司擬以當前總股本1,406,212,627股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣5元（含稅），共計703,106,313.50元，公司剩余未分配利潤130,612,691.03元結轉至下一年度分配；同時以資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增3股，轉增后公司總股本1,406,212,627股增加至1,828,076,415股，資本公積金由13,107,134,043.79元減少為12,685,270,255.79元。本次轉增金額未超過報告期末“資本公積-股本溢價”的余額13,107,134,043.79元。

本次公司利潤分配及公積金轉增股本方案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

公司獨立董事對上述利潤分配預案發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

本次利潤分配方案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

                                                      新光圓成股份有限公司

董事會

二Ο一七年八月二十一日