證券代碼：002147                                                         證券簡稱：新光圓成                                    公告編號：2017－078  

新光圓成股份有限公司

                                 第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2017年12月4日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2017年12月7日采用通訊的方式召開公司第四屆監(jiān)事會第九次會議。會議如期于2017年12月7日召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果有效。

與會監(jiān)事以贊成票3票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》。

公司監(jiān)事會認為：在保障公司正常經營運作資金需求的情況下，同意公司擬使用額度不超過人民幣 200,000 萬元的自有閑置資金購買安全性較高、流動性較好、風險較低的短期理財產品，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定。

特此公告。

                                新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會

二Ο一七年十二月七日