證券代碼：002147                                                           證券簡稱：新光圓成                                            公告編號：2017-080

新光圓成股份有限公司

關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）于2017年12月7日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，同意公司使用閑置自有資金購買理財產品，購買額度不超過人民幣 200,000 萬元，投資期限自股東大會通過之日起12個月內，其中購買保本型理財產品的額度在上述期限內可以滾動使用。

公司獨立董事對本議案進行了認真核查，并發表了明確同意的獨立意見。

根據《深交所股票上市規則》、《公司章程》等相關制度及備忘錄的規定，本議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。

一、使用自有閑置資金購買理財產品概述

1、投資目的：在保障公司正常經營運作資金需求的情況下，提高資金利用效率，增加公司收益。

2、投資金額：公司擬使用自有資金額度不超過200,000 萬元。在上述額度內，購買保本型理財產品的資金額度可以滾動使用。

3、投資產品：安全性較高、流動性較好、風險較低的短期理財產品。

4、投資期限：自公司2017年第四次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內。

5、實施方式：授權公司總裁在投資額度范圍和投資期限內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，財務部門按照上述要求實施和辦理相關事宜。

二、資金來源

公司用于購買理財產品的閑置資金，來源均為公司自有資金。

三、對公司日常經營的影響

公司本次使用閑置自有資金購買理財產品是在保障公司正常經營運作資金需求的情況下進行的，不影響日常經營資金的正常運轉及主營業務發展。通過使用閑置自有資金購買理財產品，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

四、風險控制措施

針對委托理財可能存在的風險，公司將采取措施如下：

1、公司股東大會審議通過后，授權公司總裁在上述投資額度和投資期限內簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤所購買委托理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司購買相同的低風險金融產品。

4、公司將根據實際購買的情況，在定期報告中披露報告期內理財產品買賣以及相應的損益情況。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

公司目前經營及財務狀況良好，在保障公司正常經營運作資金需求的情況下，運用部分閑置自有資金購買安全性較高、流動性較好、風險較低的短期理財產品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的情形，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司使用額度不超過人民幣 200,000 萬元的閑置自有資金購買安全性較高、流動性較好、風險較低的短期理財產品。

2、監事會意見

在保障公司正常經營運作資金需求的情況下，同意公司擬使用額度不超過人民幣 200,000 萬元的自有閑置資金購買安全性較高、流動性較好、風險較低的短期理財產品，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十五次會議決議；

2、公司第四屆監事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

                         新光圓成股份有限公司

                        董事會

                         2017年12月7日