證券代碼：002147                                                       證券簡稱：新光圓成                       公告編號：2017－086

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十六次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年12月22日發出電話通知，通知所有董事于2017年12月25日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第十六次會議。會議如期于2017年12月25日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下議案進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂<對外擔保管理辦法>的議案》

具體內容詳見2017年12月26日刊登于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《對外擔保管理辦法》。

此項議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

二、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2018年度為控股股東提供關聯擔保額度的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

公司擬為新光控股集團有限公司提供累計總額不超過300,000萬元融資總額的連帶責任保證擔保，擔保期限為本議案經股東大會審議通過之日起一年。具體內容詳見2017年12月26日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2018年度為控股股東提供關聯擔保額度的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨

立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司二級控股子公司轉讓其全資子公司股權的議案》

公司二級控股子公司江蘇新玖實業有限公司擬轉讓其持有的全資子公司南通一九一二文化產業發展有限公司100%股權。具體內容詳見2017年12月26日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司股權轉讓的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》

公司決定于2018年1月10日以現場結合網絡投票的方式召開2018年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見2017年12月26日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                                                 新光圓成股份有限公司

                董 事 會

                                                   二○一七年十二月二十五日