證券代碼：002147                                                           證券簡稱：新光圓成                                                          公告編號：2018－028

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年3月26日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2018年3月30日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第十九次會議。會議如期于2018年3月30日召開，應(yīng)到董事8人，實到董事8人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項停牌期滿繼續(xù)停牌的議案》

具體內(nèi)容詳見2018年3月31日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項召開股東大會審議延期復(fù)牌的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

東方花旗證券有限公司出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌之核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

二、以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司對外擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見刊登于2018年3月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司及全資子公司對外擔(dān)保的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

三、以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定于2018年4月16日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2018年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見刊登于2018年3月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的通知公告》。

特此公告。

               新光圓成股份有限公司

                                    董 事 會

                                                                                                                      二○一八年三月三十日