證券代碼：002147                                                            證券簡稱：新光圓成                                                        公告編號：2018－064

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年6月8日發出電話通知，通知所有董事于2018年6月12日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第二十二次會議。會議如期于2018年6月12日召開，應到董事8人，實到董事8人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。 

與會董事對以下議案進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

具體內容詳見2018年6月13日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司向控股股東申請借款暨關聯交易的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。

二、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》

公司決定于2018年6月28日以現場結合網絡投票的方式召開2018年第四次臨時股東大會。

具體內容詳見2018年6月13日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2018年第四次臨時股東大會的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                 董 事 會

                                                                             二○一八年六月十二日