證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成              公告編號：2018－105

新光圓成股份有限公司

關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、

資金占用等事項的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示： 

1、本次新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）違規對外擔保、資金占用等事項，公司未履行審批程序及信息披露義務。

2、公司及董事會目前尚在梳理公司未履行內部審批決策程序的對外擔保、資金占用的詳細情況，后續將持續進行信息披露。

3、公司將督促控股股東采取有效措施積極籌措資金盡快償還其占用的資金，以消除對公司的影響。

4、上述事項可能構成深圳證券交易所《股票上市規則（2018 年修訂）》第13.3.1 條、第 13.3.2 條規定的情形，可能會被深交所實行其他風險警示。公司將進一步梳理未履行內部審批決策程序提供對外擔保、控股股東及實際控制人資金占用未履行審批程序及信息披露義務等事項，并就同類事項及具體情況持續進行信息披露。

一、公司未履行內部審批程序對外擔保的情況

公司控股股東及其關聯人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章，主債務人主要為公司控股股東新光控股集團有限公司及其子公司新光飾品股份有限公司、實際控制人周曉光、虞云新。

根據初步統計，截至2018年10月30日，前述對外擔保金額累計約為人民幣30,000.00萬元（占最近一期經審計凈資產的3.61%）。

對于前述擔保事項，公司是否應承擔擔保責任需經人民法院或仲裁機構的生效法律文書確定。

公司將進一步加強相關內控制度的執行，核實上述對外擔保的具體情況，盡快采取相應解決措施，并及時履行后續相關信息披露義務。

二、公司控股股東資金占用的情況

公司控股股東未履行相應內部審批決策程序，以公司名義對外借款并被其占用。經初步統計，截至2018年10月30日，實際被控股股東占用的資金結余總額為66,000.00萬元（不含利息），占最近一期經審計凈資產的7.95%。

2018年5月4日，按公司總裁的指令，公司將臨時借款本金66,000.00萬元，利息1,522.78萬元，本息合計共67,522.78萬元匯入新光控股集團有限公司指定賬戶。該批借款共涉及債權人4名。根據公司總裁的指令，此后，上述資金還款責任由新光控股集團有限公司承擔。因此，上述臨時借款公司于2018年度5月4日終止確認。

2018年10月16日，公司收到上海市第一中級人民法院傳票，發現上述資金中人民幣20,000.00萬元因逾期未還，公司已被債權人起訴。為此，公司向控股股東查詢，發現截止2018年9月30日，上述借款本金61,500.00萬元，利息901.44萬元，合計62,401.44萬元控股股東尚未歸還予借款人。

由于控股股東已經發生大額到期債券未能按期兌付事項，該資金占用對公司的不利影響，公司正在積極、妥善處理，盡最大程度減少公司損失。

控股股東承諾一個月內無條件向公司償還所占用的資金。

公司將進一步加強相關內控制度的執行，公司后續將嚴格督促控股股東及實際控制人通過包括但不限于股權轉讓和資產重組、合法借款等多種形式積極籌措資金，妥善解決目前存在的控股股東占用公司資金的問題，以消除對公司的影響。

三、風險提示

上述事項可能構成深圳證券交易所《股票上市規則（2018 年修訂）》第13.3.1 條、第 13.3.2 條規定的情形，可能會被深交所實行其他風險警示。公司將進一步梳理未履行內部審批決策程序提供對外擔保、控股股東及實際控制人資金占用未履行審批程序及信息披露義務等事項，并就同類事項及具體情況持續進行信息披露。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一八年十月三十日