證券代碼：002147                              證券簡稱：ST新光                 公告編號：2019—047

新光圓成股份有限公司

關于公司董事會、監事會延期換屆的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、第四屆監事會任期將于2019年5月12日屆滿，鑒于公司新一屆董事會、監事會的董事、監事候選人提名工作尚未完成，為使公司的經營穩定并有利于相關工作的安排，公司于2019年4月25日召開了第四屆董事會第二十九次會議及第四屆監事會第十七次會議，分別審議通過了《關于公司第四屆董事會延期換屆的議案》及《關于公司第四屆監事會延期換屆的議案》。根據上述議案內容，公司董事會、監事會換屆選舉工作將延期進行，公司董事會各專門委員會、公司高級管理人員、證券事務代表及內部審計機構負責人的任期亦相應順延。上述議案還需提交公司2018年度股東大會審議。公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務。 

在公司董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律、法規和《公司章程》的有關規定繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司正常運營。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

                    二〇一九年四月二十五日