證券代碼：002147                                                          證券簡稱：ST新光                                                    公告編號：2019－103

新光圓成股份有限公司

關于續聘2019年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月20日召開公司第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案》。

根據中國證監會及深圳證券交易所有關規定，根據中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）上年為公司財務審計的服務意識、職業操守和履職能力，2019年公司擬決定繼續聘請中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司財務審計機構，聘期一年，到期可以續聘。本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，認為：中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的《2018年度審計報告》真實、準確的反映了公司2018年度的財務狀況和經營成果，同意公司繼續聘請中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年審計機構。

特此公告。

              新光圓成股份有限公司

                                  董事會

            2019年12月20日