證券代碼：002147                                                   證券簡稱：ST新光                                              公告編號：2020－002

新光圓成股份有限公司

關于公司董事、高級管理人員辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

    2020年1月7日，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事長周曉光女士及公司董事、高級管理人員虞云新先生的書面辭職報告。周曉光女士因個人原因辭去公司董事、董事長職務、戰略與投資決策委員會委員、審計與監督委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員；虞云新先生因個人原因辭去公司董事、總裁職務、戰略與投資決策委員會委員。辭職后，周曉光女士、虞云新先生不再擔任公司任何職務。

周曉光女士、虞云新先生的辭職將導致公司董事會成員低于法定最低人數，根據《公司法》、《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的相關規定，周曉光女士、虞云新先生的辭職報告應當在公司股東大會補選出新董事后生效。在辭職報告尚未生效前，周曉光女士、虞云新先生將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行董事及董事會相關專業委員會委員職責。

為保證公司各項工作持續高效運行，公司將盡快啟動總裁、董事候選人提名程序并將候選人提交至公司董事會和股東大會審議。

根據《公司章程》第八條規定，董事長為公司的法定代表人，周曉光女士辭去公司董事長職務后不再擔任公司的法定代表人，待公司董事會聘任新的董事長后，公司將盡快到工商行政管理部門辦理變更法定代表人的變更登記等相關手續。

公司獨立董事對周曉光女士、虞云新先生的辭職進行了核查，認為周曉光女士、虞云新先生的辭職原因與實際情況一致，其辭去公司董事、高級管理人員職務的事項不會對公司日常管理和經營運作產生不利影響。

截至本公告披露日，周曉光女士未持有公司股份；虞云新先生持有公司126,026,655股，占公司當前總股本1,828,076,415股的6.89%。虞云新先生離職后其所持公司股份將繼續依據《上市公司董事、 監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法 規進行管理。公司董事會對周曉光女士、虞云新先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會                          

                                                                     2020年1月7日