證券代碼：002147                                                          證券簡稱：ST新光                                                  公告編號：2020－017

新光圓成股份有限公司

關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證公司董事會正常運作，公司根據相關法律法規及《公司章程》規定，于2020年3月13日召開第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名虞江威先生、劉佳先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期均與公司第四屆董事會一致。候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本次補選董事事項尚待提交公司股東大會審議通過后生效，本次補選董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會                        

                                                                         2020年3月13日

附：非獨立董事候選人簡歷

虞江威：男，1989年生，碩士研究生學歷。歷任浙江萬廈房地產開發有限公司采招部總裁助理、義烏世茂中心發展有限公司商業招商部總裁助理；現任浙江創道投資管理有限公司創始合伙人、浙江貫禮商貿有限公司董事長。未持有公司股份，公司實際控制人周曉光和虞云新分別為虞江威的姨媽和伯父，根據實質重于形式的原則，認定其與公司實際控制人周曉光、虞云新存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。

劉佳：男，1982年生，金融學本科學歷。歷任杭州道遠化纖集團有限公司投資部專員、諾亞財富義烏分公司理財規劃師、浙江新光飾品股份有限公司證券事務代表、新光控股集團有限公司投資管理部投資總監；現任新光控股集團有限公司投資管理部副總經理。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。