證券代碼：002147                                                           證券簡稱：ST新光                                                       公告編號：2020－038

新光圓成股份有限公司

關于2020年度日常關聯交易預計的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

根據新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2019年度日常生產經營發展需要，預計公司及控股子公司與關聯公司浙江新光物業服務有限公司（以下簡稱“新光物業”）、浙江新光飾品股份有限公司（以下簡稱“新光飾品”）、關聯自然人虞江浩、虞江威、虞方定等發生餐飲住宿、家具裝修、物業服務、物業出租、物業承租等關聯交易事項，關聯交易金額預計不超過2924.27萬元。

公司于2020年4月26日召開的第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案進行了回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

公司及控股子公司上年度向關聯人采購原材料44.06萬元，向關聯人提供勞務406.17萬元，接收關聯人提供的勞務1765.68萬元，接受關聯人提供的租賃111.60萬元，向關聯人提供租賃128.26萬元，合計金額為2455.77萬元。

（二）預計日常關聯交易類別和金額               單位：萬元

注：公司二級控股子公司向關聯人新光集團及其控股子公司提供餐飲住宿等服務，因新光集團控股子公司數量較多，難以一一列示，故與新光集團控股子公司發生的餐飲住宿類關聯交易，均以其實際控制人新光集團為口徑進行合并列示。

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況                  單位：萬元

注：公司二級控股子公司向關聯人新光集團及其控股子公司提供餐飲住宿等服務，因新光集團控股子公司數量較多，難以一一列示，故與新光集團控股子公司發生的餐飲住宿類關聯交易，均以其實際控制人新光集團為口徑進行合并列示。

二、關聯人介紹和關聯關系

1、關聯關系基本情況

關聯自然人虞江浩、虞江威、虞方定為公司實際控制人的家庭成員。

2、關聯方履約能力分析：公司將隨時關注關聯方履行能力，若發現不能履約現象將隨時依據合同中止合作，以維護公司利益。

三、關聯交易主要內容

（一）定價政策及定價依據

公司與關聯方單位之間的交易均遵循獨立主體、公平合理的定價原則，按市場價格為基礎，不存在價格溢價或價格折扣的現象。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照合同約定執行。

（二）關聯交易協議簽署情況

1、義烏世茂中心發展有限公司與自然人虞江浩、虞江威等簽署的《裝修補充協議》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：虞江浩、虞江威等

（1）雙方確認截至簽訂本協議之日，所購房屋按照雙方約定的標準，甲方還應當承擔的裝修款項合計25,153,454.17元。

（2）乙方同意接受甲方提供的25,153,454.17元的家俱（已經扣除部分房屋裝修的費用453萬元），乙方委托虞云新對家俱的型號、質量、數量等進行驗收確認，在所購家俱的清單上面簽字確認視為乙方全部人員的確認。

2、浙江萬廈房地產開發有限公司與新光物業簽署的《前期物業服務合同（二）》，主要條款如下：

甲方：萬廈房產

乙方：新光物業

（1）物業名稱：萬廈御園，建筑面積130256.53平方米

（2）物業服務費用：暫定總價4327028元。

（3）合同期限：自2019年10月1日起至業主委員會成立簽訂新服務合同日止。

3、義烏萬廈園林綠化工程有限公司與新光物業簽署的《綠化養護委托服務合同》，主要條款如下：

甲方：新光物業

乙方：萬廈園林

（1）養護期限：自2019年7月1日至2020年6月30日；自2019年7月20日至2020年7月19日；自2020年1月1日至2020年12月31日；。

（2）養護地點及養護面積：東陽歐景花園，養護面積為9643平方米；東陽歐景名城，養護面積為15000平方米；金華歐景花園，養護面積為45824平方米，花箱80個；義烏新科花園，養護面積為27000平方米；義烏歐景花園A區，養護面積為45666平方米；義烏歐景花園B區，養護面積為24039平方米。

（3）費用與支付：養護的基本費用是11.14元/平方米/年，花箱養護單價36元/個，養護總價分別為107423元、167100元、513359元、300780元、508719元、267794元。合同期內，如約定的服務范圍或工作量出現增減，經甲乙雙方協商調整服務。

4、義烏世茂中心發展有限公司與新光物業簽署的《新光匯日常保潔服務合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：新光物業

（1）服務期限：2019年9月14日至2020年9月13日

（2）保潔服務費：保潔服務費的標準為4425元/月?人，合同編制82人，保潔服務費為362850元/月，服務期限內保潔服務費合計4354200元/年。乙方每天出勤人數不得高于合同約定人數，甲方每月根據乙方的實際出勤人數據實結算每月服務費。

5、浙江新光建材裝飾城開發有限公司與虞方定簽署的《東陽國際建材裝飾城商位使用協議書》，主要條款如下：

甲方（產權人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分別位于東陽國際建材裝飾城A1區一樓101、102、103號商位，計費面積716.41平方米； A1區二樓201-209、218-222、228-232號商位，計費面積1405.41平方米；A1區四樓428-432，計費面積516.80平方米。

（2）商位使用期限： 2020年1月1日至2020年12月31日。

（3）商位使用費：總使用費分別為273680元、351200元、63050元。

（4）物業服務費：上述商位中A1區四樓商位物業服務費按6元/平方米?年收取，其余商位物業服務費按20元/平方米?年收取，按實際面積計收。

6、浙江新光飾品股份有限公司與萬廈房產、新光圓成簽訂的《房屋租賃合同》，主要條款如下：

甲方：新光飾品

乙方：萬廈房產、新光圓成

（1）位置與面積：義烏青口通寶路115號房屋，位于二期一棟，第一層西邊、東北后、第二層東半邊，共882平方米；義烏青口通寶路115號房屋，位于二期一棟，第二層，共590平方米。

（2）租賃期限：自2020年1月1日至2020年12月31日

（3）租金與押金：年租金分別為127008元、84960元，年物業綜合管理費分別為112190.4元、75048元，總計分別為239198.4元、160008元，押金分別為20000元整、10000元整。

（4）在租賃期間所發生的衛生、水、電、氣費由乙方支付。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、公司與上述關聯方之間有著良好的合作關系，雙方能充分保證提供合格優質的產品及服務。

2、上述關聯交易的價格依據公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

3、為保證雙方生產經營需要的連續性，在遵循了市場公開、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關聯交易有利于關聯雙方充分實現資源互補，達到互惠互利的目的。

4、上述關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性產生重大影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。

五、獨立董事的相關意見

1、獨立董事事前認可

經核查，獨立董事認為：該議案的關聯交易是公司日常經營活動所需，符合公司的業務發展需求，并遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符合國家相關法律、法規及規章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見

經核查，獨立董事認為：公司與關聯方發生的日常關聯交易符合公司經營發展的實際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發現損害其他中小股東利益的情形。該事項已經公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過，關聯董事回避表決，決策程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等規則的要求。因此，我們同意公司2020年度日常關聯交易預計的相關事項。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十六次會議；

2、獨立董事關于公司第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

                                            新光圓成股份有限公司

     董事會

 2020年4月26日