證券代碼：002147                證券簡稱：ST新光               公告編號：2020-041

新光圓成股份有限公司

關于2019年度利潤分配預案的公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。  

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召開的第四屆董事會第三十六次會議和第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案的議案》。本次利潤分配預案需提交公司股東大會審議，具體情況公告如下：

一、2019年度利潤分配方案

經(jīng)中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2019年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-5,084,652,258.20元，母公司2019年度實現(xiàn)的凈利潤為-3,833,725,973.06元，母公司2019年末未分配利潤-2,425,908,109.90元。

鑒于公司所處房地產行業(yè)性質，以及公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況，為更好地保障和維護股東權益，節(jié)約資金成本，維持可持續(xù)性發(fā)展，公司本年度不進行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

二、獨立董事意見

經(jīng)審核，獨立董事認為：董事會擬定的2019年度利潤分配預案符合公司客觀實際并有利于公司正常生產經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。我們同意公司2019年度利潤分配預案，并提交公司2019年度股東大會審議。  

三、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司此次利潤分配預案符合公司的客觀情況，符合相關法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。我們同意公司2019年度利潤分配預案，并提交公司2019年度股東大會審議。

特此公告。

                                      新光圓成股份有限公司

                    董事會

                    2020年4月26日