證券代碼：002147                                                           證券簡稱：*ST新光                                                公告編號：2021—019

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年2月22日發出電話通知，通知所有董事于2021年2月26日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第四十一次會議。會議如期于2021年2月26日召開，應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關于2020年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》

本次計提各項資產減值準備及信用減值準備合計189,144.75萬元，考慮所得稅及少數股東損益影響后，將減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤183,858.22萬元，減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的所有者權益183,858.22萬元。

本次計提預計負債全部計入2020年度。本次計提將減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤131,105.36萬元，減少公司2020年度歸屬于上市公司股東的所有者權益131,105.36萬元。

公司本次計提的資產減值準備、信用減值準備及預計負債未經會計師事務所審計，最終數據以會計師事務所審計的財務數據為準。

表決結果：贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司2021年2月27日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 的《關于2020年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

表決結果：贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見2021年2月27日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。                     

新光圓成股份有限公司

                      董事會

                                                                    2021年2月26日