證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－041

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會第一次會議決議公告

新光圓成股份有限公司監事會于2016年5月12日發出書面通知，通知所有監事于2016年5月16日11:00在公司五樓會議室召開新光圓成股份有限公司第四屆監事會第一次會議。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事朱興良先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會監事以贊成票3票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了“關于選舉公司第四屆監事會主席的議案”。

選舉朱興良先生為公司第四屆監事會主席。

特此公告。

                                       新光圓成股份有限公司

監事會

二○一六年五月十六日