證券代碼：002147               證券簡稱：*ST新光            公告編號：2022－030

新光圓成股份有限公司

關(guān)于簽訂和解協(xié)議的進展公告

特別風(fēng)險提示：

公司于2021年12月24日簽訂的《和解協(xié)議》若最終無法實現(xiàn)協(xié)議的履行或達成其他還款協(xié)議，后續(xù)可能存在補提壞賬準(zhǔn)備，或?qū)?dǎo)致公司2021年末凈資產(chǎn)為負(fù)值，屆時公司將面臨退市風(fēng)險。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月24日召開了第四屆董事會第四十五次會議和第四屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的議案》。經(jīng)友好協(xié)商，新光圓成與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited（以下合并簡稱“乙方”）及江蘇一德集團有限公司（以下簡稱“江蘇一德”或“丙方”）于2021年12月24日簽訂了《和解協(xié)議》，乙方按協(xié)議約定的方式和時間退還甲方誠意金人民幣10億元。

根據(jù)協(xié)議約定，（一）乙方或乙方指定第三方向甲方支付現(xiàn)金人民幣6400萬元，用于退還誠意金人民幣陸仟肆佰萬元，應(yīng)于2021年12月31日前或甲方股東大會批準(zhǔn)之日起柒個工作日內(nèi)（孰晚）履行，如乙方確有困難，甲方同意給予乙方寬限至2022年3月15日前履行；（二）江蘇新玖實業(yè)投資有限公司30%股權(quán)退還應(yīng)于2022年4月1日前或甲方股東大會批準(zhǔn)之日起柒個工作日內(nèi)（孰晚）履行；（三）南京新城發(fā)展股份有限公司8400萬股股權(quán)質(zhì)押，最遲2022年1月31日前完成；（四）后續(xù)退還計劃應(yīng)爭取于2023年12月31日前完全履行，因外力影響導(dǎo)致確實無法按期履行的，各方可協(xié)商延期履行。具體詳見公司于2021年12月25日披露的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的公告》（公告編號：2021-123）。

截至本公告日，《和解協(xié)議》履行情況進展如下：

（一）公司子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司收到乙方指定第三方歸還的部分誠意金800萬元，剩余待收5600萬元。具體詳見公司于2022年1月27日披露的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的進展公告》（公告編號：2022-007）。

公司于2022年4月8日召開了第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的議案》，約定剩余5600萬元由乙方或乙方指定第三方于2022年4月20日前向甲方支付。具體詳見公司于2022年4月12日披露的《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的公告》（公告編號：2022-028）。截至本公告日，公司剩余待收誠意金仍為5600萬元。

（二）公司于2022年4月8日召開了第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的議案》，以解決江蘇新玖30%股權(quán)退還事宜。該協(xié)議約定，南京蘇民金帆企業(yè)管理有限公司對浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的172,328,408.67元債權(quán)，用于豐盛控股有限公司抵償應(yīng)退還的誠意金172,328,408.67元。具體詳見公司于2022年4月12日披露的《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的公告》（公告編號：2022-028）。

（三）南京新城發(fā)展股份有限公司8400萬股股權(quán)質(zhì)押尚未全部完成：現(xiàn)已完成質(zhì)押南京新城發(fā)展股份有限公司7400萬股股權(quán)，尚有1000萬股權(quán)未完成質(zhì)押。具體詳見公司于2022年3月4日披露的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的進展公告》（公告編號：2022-014）。

公司于2022年4月8日召開了第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補充協(xié)議的議案》，乙方同意進一步提供資產(chǎn)補充擔(dān)保，作為前述“南京新城發(fā)展股份有限公司1000萬股質(zhì)押”的替代擔(dān)保措施。具體詳見公司于2022年4月12日披露的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補充協(xié)議的公告》（公告編號：2022-029）。截至本公告日，已按照協(xié)議約定完成不動產(chǎn)抵押登記，上述抵押擔(dān)保資產(chǎn)已登記在虞江威名下。

如上述和解方案無法最終履行，公司將對該事項補提壞帳準(zhǔn)備，或?qū)?dǎo)致公司2021年末凈資產(chǎn)為負(fù)值，屆時公司將面臨退市風(fēng)險。

公司將持續(xù)關(guān)注上述和解協(xié)議的進展情況并積極履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2022年4月11日