證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號：2022-039

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會第二十九次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月18日發出書面通知，通知所有監事于2022年4月28日16:30在公司五樓會議室以現場結合視頻會議的方式召開公司第四屆監事會第二十九次會議。會議如期于2022年4月28日召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2021年度監事會工作報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

《公司2021年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2021年度利潤分配預案的議案》

經審核，監事會認為：公司此次利潤分配預案符合公司的客觀情況，符合相關法律、法規的要求，未侵犯公司及股東利益。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2021年度報告》及其摘要

經審核，監事會認為：董事會編制和審核《公司2021年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2021年度內部控制自我評價報告》

經審核，監事會認為：公司已根據國家有關法律、法規以及公司規章制度的要求，建立了較為完善的內部控制體系，內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產經營實際需要。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定執行，對生產經營主要環節可能存在的內外部風險進行了合理的控制。但由于公司以前年度發現未履行內部審批程序對外提供擔保及作為共同借款人、公司控股股東非經營性占用資金兩個重大缺陷，與之相關財務報告內部控制運行失效的影響仍未消除，因此，其對公司本報告期財務報告的影響持續存在。《公司2021年度內部控制自我評價報告》客觀、真實地反映公司內部控制的現狀。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于制定公司2022年度監事薪酬標準的議案》

公司2022年度監事薪酬標準如下：監事津貼標準按8萬/年，按季度平均發放；兼任公司及控股子公司其他職務的監事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

7、審議通過了《公司董事會關于2021年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

經審核，監事會認為：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）本著嚴格、謹慎的原則，出具了保留意見的審計報告，我們同意公司董事會對審計報告中所涉及事項所做的專項說明。監事會將持續關注審計意見涉及事項的處理進展，督促公司董事會和管理層消除相關事項的不利影響，切實維護公司及全體股東的合法權益。

8、審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》

經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債符合《企業會計準則》和有關規定， 符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規，監事會同意本次計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債事項。

表決結果：贊成票3票，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《公司2022年一季度報告》

經審核，監事會認為：董事會編制和審核《公司2022年一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

特此公告。

                                         新光圓成股份有限公司

監事會

2022年4月28日