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新光圓成股份有限公司
第四屆董事會第五十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2023年4月25日
2. 會議召開地點：義烏香格里拉酒店會議室
3. 會議召開方式：現場會議
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2023年4月13日以通訊及書面方式發出
5. 會議主持人：董事長虞江威
6. 會議列席人員：公司監事、高級管理人員列席了會議
7. 召開情況合法合規性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事6人，出席和授權出席董事6人。
董事錢森力因個人原因缺席，委托董事丁志堅代為表決（如有）。
董事周義盛因個人原因缺席，委托董事劉佳代為表決（如有）。
（一） 審議通過《公司2022年度總裁工作報告》
1.議案內容：
公司總裁就2022年度公司管理層的工作情況向公司董事會予以匯報。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《公司2022年度董事會工作報告》
1.議案內容：
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網披露的《公司2022年度董事會工作報告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《公司2022年度財務決算報告》
1.議案內容：
2022年，公司實現營業總收入103,771.73萬元，同比下降40.91%，歸屬于公司股東的凈利潤-222,319.99萬元，同比下降417.07%。房地產板塊實現營業收入59,857.38萬元，同比下降32.80%。機械業務實現營業收入43,914.35萬元,同比下降49.26%。 |
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權2票。
反對/棄權原因：因控股股東對公司2022年年度報告內容無法保證。（如適用）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《公司2022年度利潤分配預案的議案》
1.議案內容：
公司本年度不進行利潤分配，即不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。具體內容詳見全國股份轉讓系統官網披露的公司《關于2022年度利潤分配預案的公告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《公司2022年度報告》及其摘要
1.議案內容：
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網披露的《公司2022年度報告》及其摘要。 |
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權2票。
反對/棄權原因：因控股股東對公司2022年年度報告內容無法保證。（如適用）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《公司董事會關于2022年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網披露的《公司董事會關于2022年度非標準審計報告涉及事項的專項說明公告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《關于公司經營層2022年度薪酬的議案》
1.議案內容：
公司董事會對公司經營層2022年度薪酬發放情況進行審議。 |
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
與該議案有利害關系的虞江威董事回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（八） 審議通過《關于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網披露的《關于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九） 審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網披露的公司《關于預計2023年日常性關聯交易的公告》。 |
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯交易，關聯董事周義盛、劉佳對本議案回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十） 審議通過《關于聘任公司獨立董事的議案》
1.議案內容：
經公司董事會提名委員會提名，施穎女士為公司第四屆獨立董事候選人。任期與公司第四屆董事會一致。具體內容詳見全國股份轉讓系統官網披露的公司《公司獨立董事任命公告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一） 審議通過《關于2022年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見全國股份轉讓系統官網披露的公司《關于2022年度計提資產減值準備、信用減值準備及預計負債的公告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十二） 審議通過《關于召開2022年度股東大會的議案》
1.議案內容：
公司決定于2023年5月23日以現場結合網絡投票的方式召開2022年度股東大會。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（一） 經與會董事簽字的公司《第四屆董事會第五十二次會議決議》 （二）經獨立董事簽字的《關于公司第四屆董事會第五十二次會議相關事項的獨立意見》 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2023年4月26日
