證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－062

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會第二次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監事會于2016年7月15日發出書面通知，通知所有監事于2016年7月19日15:00在上海市陸家嘴環路1288號凱賓斯基大酒店三樓會議室召開新光圓成股份有限公司第四屆監事會第二次會議。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席朱興良先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

會議審議通過了以下決議：

1、以贊成票3票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于制定公司2016年度監事薪酬標準的議案》

公司2016年度監事薪酬標準如下：監事津貼標準按8萬/年，按月平均發放；兼任公司其他職務的監事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

2、以贊成票3票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

監事會認為：公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目是為了保證募投項目的正常進度需要，符合公司的發展利益需要。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，遵循股東利益最大化的原則，同意公司使用募集資金460,461,127.31元置換預先投入募投項目的同等金額的自籌資金。

特此公告。

                                       新光圓成股份有限公司

監事會

二○一六年七月十九日