證券代碼：002147              證券簡稱：方圓支承             公告編號：2016－020

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議決定采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2016年第二次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2016年4月22日下午15時00分；

（2）網絡投票時間：2016年4月21日15:00—4月22日15:00時；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年4月22日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2016年4月21日15:00—4月22日15:00。    

5、會議的召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議地點：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路方圓支承公司一樓報告廳

7、股權登記日：2016年4月18日

8、出席對象：

（1）截至2016年4月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1、《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》

上述待審議案相關內容詳見2016年4月7日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告。

三、會議登記方法

（1）登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人身份證明書和授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（2）登記時間：2016年4月19日上午9:00—11:30時；下午13:30—17:00時。

（3）登記地點：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路方圓支承證券投資部。

四、網絡投票具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

（一）通過深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡稱：方圓投票

3、投票時間：2016年4月22日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

5.通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；

（2）選擇公司會議進入投票界面；

（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。

6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

（1）在投票當日，“方圓投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數。

（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

表1  股東大會議案對應“委托價格”一覽表

（4）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表2  表決意見對應“委托數量”一覽表

（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

（二）通過互聯網投票系統的投票程序

1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2016年4月21日15：00，結束時間為2016年4月22日15：00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    （三）網絡投票注意事項

1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項

1、現場會議聯系方式

聯 系 人：湯易   王瑞

聯系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

 郵政編碼：243041

地    址：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路方圓支承公司一樓報告廳

2、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。

3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

六、備查文件  

1、公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告；

特此通知。

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

董 事 會

二Ο一六年四月六日

附件：

股東大會授權委托書

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

表決指示：

1、 審議《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》

贊成□　　　反對□　　棄權□

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數： 　　　　　　 　委托人證券帳戶號碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數系以股東的名義登記并授權其代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時提案，受托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。

回 執

截至2016年4月18日，本人/本單位持有馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司股票　　　　　　　股， 擬參加公司2016年第二次臨時股東大會。

出席人姓名：

身份證號碼：

股東帳戶：　　　　　           　    股東名稱：　　     （簽章）

注：授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。