證券代碼：002147                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成               公告編號(hào)：2016－039

新光圓成股份有限公司

2015年度股東大會(huì)決議公告

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年5月12日（星期四）下午14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年5月11日15:00—5月12日15:00；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年5月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年5月11日15:00—5月12日15:00。

2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會(huì)

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)超山西路公司一樓報(bào)告廳。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)錢(qián)森力先生

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況

出席本次股東大會(huì)表決的股東（代理人）共18人，代表本公司股份總數(shù)為1,009,695,106股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的82.2256%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人)12人，代表本公司股份總數(shù)為1,003,411,654股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的81.7139%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表本公司股份總數(shù)為6,283,452股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5117%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及其委托代理人共14人，代表股份7,864,568股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6405%。

三、提案審議和表決情況

按照會(huì)議議程，與會(huì)股東及股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)計(jì)名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過(guò)了如下決議：

1、表決通過(guò)了《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意1,009,695,106股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意7,864,568股；占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股,棄權(quán) 0 股。

2、表決通過(guò)了《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意1,009,676,606股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9982%；反對(duì)0股，棄權(quán)18,500股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。

其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7648％；反對(duì) 0 股,棄權(quán) 18,500 股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2352％。

3、表決通過(guò)了《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意1,009,676,606股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9982%；反對(duì)18,500股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股；占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7648％；反對(duì)18,500 股, 占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2352％；棄權(quán) 0 股。

4、表決通過(guò)了《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

表決結(jié)果：同意1,009,676,606股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9982%；反對(duì)18,500股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股；占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7648％；反對(duì)18,500 股, 占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2352％；棄權(quán) 0 股。

5、表決通過(guò)了《公司2015年年度報(bào)告及其摘要》；

表決結(jié)果：同意1,009,695,106股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意7,864,568股；占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì) 0 股,棄權(quán) 0 股。

6、表決通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》；

本議案采用累積投票進(jìn)行表決。出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份1,009,695,106股，本次應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6名，出席本次會(huì)議股東（代理人）擁有的選舉非獨(dú)立董事的總表決權(quán)票數(shù)為1,009,695,106*6=6,058,170,636，表決結(jié)果為：

6.1選舉周曉光女士為非獨(dú)立董事，獲同意1,003,302,455票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3669%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,471,917票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.7158%；

6.2選舉錢(qián)森力先生為非獨(dú)立董事，獲同意1,004,008,611票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.4368%，其中中小投資者同意票數(shù)為2,178,073票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為27.6948%；

6.3選舉虞云新先生為非獨(dú)立董事，獲同意1,003,298,401票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3665%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,467,863票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.6643%；

6.4選舉栗玉仕先生為非獨(dú)立董事，獲同意1,003,303,565票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3670%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,473,027票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.7299%；

6.5選舉周義盛先生為非獨(dú)立董事，獲同意1,003,294,676票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3661%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,464,138票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.6169%；

6.6選舉趙丙賢先生為非獨(dú)立董事，獲同意1,003,296,898票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3663%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,466,360票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.6451%。

上述表決同意票皆超過(guò)出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的50%，周曉光、錢(qián)森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢等6人當(dāng)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

7、表決通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》；

本議案采用累積投票進(jìn)行表決。出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份1,009,695,106股，本次應(yīng)選舉獨(dú)立董事3名，出席本次會(huì)議股東（代理人）擁有的選舉獨(dú)立董事的總表決權(quán)票數(shù)為1,009,695,106*3=3,029,085,318，表決結(jié)果為：

7.1選舉黃筱調(diào)先生為獨(dú)立董事，獲同意1,003,423,955票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3789%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,593,417票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.2607%；

7.2選舉仇向洋先生為獨(dú)立董事，獲同意1,003,423,953票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3789%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,593,415票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.2607%；

7.3選舉徐經(jīng)長(zhǎng)先生為獨(dú)立董事，獲同意1,003,421,731票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3787%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,591,193票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.2324%。

上述表決同意票皆超過(guò)出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的50%，黃筱調(diào)、仇向洋、徐經(jīng)長(zhǎng)等3人當(dāng)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

8、表決通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

采用累積投票制逐一進(jìn)行表決。出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份1,009,695,106股，本次應(yīng)選舉監(jiān)事（非職工代表）2名，出席本次會(huì)議股東（代理人）擁有的選舉監(jiān)事的總表決權(quán)票數(shù)為1,009,695,106*2=2,019,390,212，表決結(jié)果為：

8.1選舉朱興良先生為監(jiān)事，獲同意1,003,413,998票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3779%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,583,460票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.1341%；

8.2選舉張?jiān)葡认壬鸀楸O(jiān)事，獲同意1,003,424,965票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3790%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,594,427票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.2735%。

上述表決同意票皆超過(guò)出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的50%，朱興良、張?jiān)葡?人當(dāng)選第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任的監(jiān)事，與本公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事葛懷偉共同組成本公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過(guò)。

四、獨(dú)立董事述職情況

在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事郝淑紅、周逢滿(mǎn)、茅仲文、洪榮晶向大會(huì)作了獨(dú)立董事2015年度工作的述職報(bào)告。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

上海市光明律師事務(wù)所委派見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論意見(jiàn)為：公司本次大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次大會(huì)的召集人、出席會(huì)議人員的資格合法、有效；會(huì)議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會(huì)的表決結(jié)果、通過(guò)的決議合法、有效。

六、備查文件

1、新光圓成股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議；

2、上海市光明律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2015年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

二○一六年五月十二日