證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－017

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年4月12日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2017年4月22日09：30在義烏香格里拉酒店三樓會議室召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第九次會議。會議如期于2017年4月22日召開，應(yīng)到董事9人，實到董事8人，董事趙丙賢因工作原因無法參會，委托董事錢森力先生代為參會并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2016年度總裁工作報告》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事仇向洋、黃筱調(diào)及原獨立董事徐經(jīng)長向董事會提交了《2016年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2016年度財務(wù)決算報告》

2016年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入373,646.63萬元，同比增長101.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤152,965.62萬元，同比增長207.67%。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入355,965.27萬元，同比增長91.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤158,884.96萬元，同比增長219.58%。機(jī)械業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)總收入17,681.36萬元（因為重組，報告期內(nèi)的機(jī)械業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)期間為2016年4-12月），歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,900.34萬元，總部凈利潤-2,019.00萬元。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認(rèn)，公司2016年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1,529,656,242.54元，母公司2016年度實現(xiàn)的凈利潤為 -38,263,581.34元。

鑒于房地產(chǎn)板塊2016年度實現(xiàn)的凈利潤未能在當(dāng)年度分回母公司，且母公司2016年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為負(fù)值，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)之規(guī)定，公司2016年度不符合現(xiàn)金分紅條件。結(jié)合公司所處行業(yè)性質(zhì)，以及公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況，在擴(kuò)展業(yè)務(wù)時需要充足資金用于投資發(fā)展，為更好地保障和維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，節(jié)約資金成本，綜合考慮公司健康、可持續(xù)性發(fā)展，公司本年度不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2016年度報告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2016年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2016年度報告摘要》刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

此報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制鑒證報告》。

七、審議通過了《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告》。

西南證券股份有限公司出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及募集配套資金存放與使用情況的核查意見》。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營層2016年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的虞云新、栗玉仕2名董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于制定公司2017年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2017年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

十、審議通過了《關(guān)于2017年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2017年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關(guān)于2017年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2017年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

十二、審議通過了《關(guān)于對2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行確認(rèn)的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于對2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行確認(rèn)的公告》。

獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

十三、審議通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

十四、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬聘任中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)，該議案需提交公司2016年度股東大會審議通過。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、審議通過了《關(guān)于召開2016年度股東大會的議案》

公司決定于2017年5月17日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2016年度股東大會。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2016年度股東大會的通知公告》。

十六、審議通過了《公司2017年一季度報告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2017年一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2017年一季度報告摘要》刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

十七、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》。

獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

西南證券股份有限公司出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的專項核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

二〇一七年四月二十二日