證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017-018

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會第五次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年4月12日發出書面通知，通知所有監事于2017年4月22日在義烏香格里拉酒店三樓會議室召開公司第四屆監事會第五次會議。會議如期于2017年4月22日召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

《公司2016年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2016年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2016年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》

監事會認為此利潤分配預案符合相關法律、法規的要求，未侵犯公司及股東利益。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2016年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2016年度報告》及其摘要

經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2016年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2016年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》

公司監事會對《公司2016年度內部控制評價報告》進行了認真的審核，認為：公司已根據國家有關法律、法規以及公司規章的要求，建立了較為完善的內部控制體系，內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產經營實際需要。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定執行，對生產經營主要環節可能存在的內外部風險進行了合理的控制，《公司2016年度內部控制評價報告》客觀、真實地反映公司內部控制的現狀。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于制定公司2017年度監事薪酬標準的議案》

公司2017年度監事薪酬標準如下：監事津貼標準按8萬/年，按月平均發放；兼任公司其他職務的監事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2016年度股東大會審議。

7、審議通過了《公司2017年一季度報告》及其摘要

經審核，監事會認為董事會編制和審核《公司2017年一季度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

8、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

監事會認為：在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司擬使用不超過40,000萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。監事會同意公司董事會使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的決定。

特此公告。

                                         新光圓成股份有限公司

監事會

二○一七年四月二十二日