證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－070

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司于2017年10月13日發出電話通知，通知所有董事于2017年10月27日9：00采用通訊方式召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第十四次會議。會議如期于2017年10月27日召開，應到董事9人，實到董事9人。公司監事、高管列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

經與會董事審議：

一、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2017年三季度報告》及摘要

《公司2017年三季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，同時《公司2017年三季度報告摘要》刊登于2017年10月28日《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》。

二、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于會計政策變更的議案》

具體內容詳見2017年10月28日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

                               新光圓成股份有限公司

                                             董事會

                                二〇一七年十月二十七日