證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成            公告編號(hào)：2017－071  

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 2017年10月13日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2017年10月27日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年10月27日召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

1、審議通過(guò)了《公司2017年三季度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《公司2017年三季度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)財(cái)政部的相關(guān)要求，公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                                       新光圓成股份有限公司

                      監(jiān)事會(huì)

                       二Ο一七年十月二十七日