證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成             公告編號：2017－089

新光圓成股份有限公司

關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的通知

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議決定采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2018年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2018年1月10日下午15:30時；

（2）網絡投票時間：2018年1月9日15:00—1月10日15:00時；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年1月10日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2018年1月9日15:00—1月10日15:00時。

5、會議的召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議地點：義烏香格里拉酒店三樓會議室

7、股權登記日：2018年1月5日

8、出席對象：

（1）截至2018年1月5日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1、《關于修訂<對外擔保管理辦法>的議案》

2、《關于2018年度為控股股東提供關聯擔保額度的議案》

此項待審議議案經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，詳見2017年12月26日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

三、提案編碼表

    四、會議登記方法

1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人身份證明書和授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

2、登記時間：2018年1月8日上午9:00—11:30時；下午13:30—17:00時。

3、登記地點：馬鞍山市經濟技術開發區超山西路新光圓成董事會辦公室。

4、會議聯系方式

聯 系 人：姚妮娜   湯易

聯系電話：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

電子郵箱：dsh@masfy.com

5、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。

6、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

五、網絡投票具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會第十六次會議決議公告

特此通知。

新光圓成股份有限公司

董 事 會

二Ο一七年十二月二十五日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡稱：新光投票

3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2018年1月10日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年1月9日15：00，結束時間為2018年1月10日15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

股東大會授權委托書

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

表決指示：

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數： 　　　　　　 　委托人證券帳戶號碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數系以股東的名義登記并授權其代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時提案，受托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。