證券代碼：002147               證券簡稱：新光圓成           公告編號：2017－001

新光圓成股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會決議公告

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2017年1月6日（星期五）下午15:30；

網絡投票時間：2017年1月5日15:00—1月6日15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2017年1月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為：2017年1月5日15:00—1月6日15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現(xiàn)場會議地點：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1288號上海凱賓斯基大酒店嵩山廳。

5、會議主持人：董事長周曉光女士

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會表決的股東（代理人）共12人，代表本公司股份總數(shù)為1,003,227,267股，占公司有表決權股份總數(shù)的71.3425%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東（代理人)7人，代表本公司股份總數(shù)為1,003,160,067股，占公司有表決權股份總數(shù)的71.3377%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東5人，代表本公司股份總數(shù)為67,200股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0048%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共10人，代表股份2,196,775股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1562%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網絡投票的方式通過了如下決議：

1、表決通過了《關于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》；

表決結果：同意1,003,170,267股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9943%；反對57,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0057%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意2,139,775股,占出席會議中小股東所持股份的97.4053％；反對57,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的2.5947%；棄權 0 股。

根據(jù)表決結果，本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

四、律師出具的法律意見

上海豐進立和律師事務所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結論意見為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網絡投票實施細則》及《公司章程》的有關規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和方式符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會的表決結果、通過的決議合法、有效。

五、備查文件

1、公司2017年第一次臨時股東大會決議；

2、上海豐進立和律師事務所關于新光圓成股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二○一七年一月六日